交易平台 BitFunder 和 WeExchange 的创办人因诈欺罪遭判期 14 个月

据美国纽约南区联邦地方法院的声明,已经倒闭的 BitFunder 和 WeExchange 交易平台的创办人强・蒙特罗(Jon Montrol)因为违反证券诈欺法以及妨碍司法被判刑入狱 14 个月。

 

BitFunder 和 WeExchange 交易平台的创办人强・蒙特罗,又名 Ukyo,将因为「Ukyo.Loan」的投资诈欺案、未经投资人同意的情况下挪用资金,并在联邦调查局 FBI 以及美国证交会 SEC 调查期间说谎以求脱困等罪行,判刑 14 个月。

在 2018 年 7 月,蒙特罗已经针对上述犯罪行为进行认罪。

曼哈顿美国司法部长 Geoffrey S. Berman 表示:

强・蒙特罗向他的投资者撒谎,在他的诈骗计画引起 SEC 注意后,他也对 SEC 撒了谎。这次的宣判提醒大家,本局不会轻忽打击那些违背「对投资者诚实的义务」的犯罪者。

美国司法部的声明表示,蒙特罗先是成立了 WeExchange,在当时他就已经私自挪用该交易所的资金,把比特币换成美元用于「个人开支」,包括旅行或购物。

而在之后,蒙特罗创立了 BitFunder,让用户可以在上面购买一些公司的数位股票,并在 2013 年 7 月时,BitFunder 的软体遭到骇客攻击。

当时蒙特罗推出了一个名为「Ukyo.Loan」的投资商品,宣称这是 BitFunder 和 WeChange 的「相关投资」,他向投资者表示,Ukyo.Loan 为个人信贷以及个人投资,并承诺投资人会支付利息,且投资人可以在任何时候以面额赎回。

在 BitFunder 遭到攻击时,骇客利用 BitFunder 的程式码漏洞,让系统将 Ukyo.Loan 实际上不存在的贷款利润提供给骇客自己,最后骇客透过这项漏洞,在与 BitFunder 相关联的法币交易平台 WeExchange 骗走了约 6,000 颗比特币。

在交易平台出现大额损失后,蒙特罗非但没有公布这次的漏洞,反而还持续对外进行募资,据美国司法部的声明写道:

尽管系统有漏洞,蒙特罗并未向 BitFunder 和 WeExchange 的用户以及 Ukyo.Loan 的投资者透露这次损失。

相反的,他继续向客户宣传和销售 Ukyo.Loan,并不只一次向客户表示 BitFunder 在商业上取得了成功。由于他对于事实的扭曲,在骇客在发现漏洞后,他仍然透过 Ukyo.Loan 募资了大约 978 个比特币。

而蒙特罗在 FBI 调查时也并未透露事实,且重复表示 BitFunder 在商业经营上非常成功,甚至在 SEC 的调查中,向 SEC 提交了伪造的证据,包括一份伪造的投资者股份萤幕截图。

蒙特罗现在被判入狱 14 个月,但可缓刑 3 年,且需要支付 167,480 美元的罚款。

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