日本加密货币市场有多热?日本金融厅:现在有「110 间」交易所想进入日本市场

日本加密货币市场有多热?日本金融厅:现在有「110 间」交易所想进入日本市场

根据日本法规,想要在日本经营加密货币交易所的公司,须向该国最高金融监管机构「日本金融厅( Financial Services Agency,FSA)」注册。

 

前在日本有 19 家加密货币交易所的营运公司进行注册,其中共有 16 家在 2017 年获得批准。在 2018 年,FSA 没有批准任何公司,最后在今年有 3 家获得批准。然而,现在已经有更多的加密货币交易所表示,非常有兴趣进入日本的加密货币市场。

FSA 于本周一向外媒 Bitcoin.com 透露,这些企业处于注册的各个阶段,像是「初步咨询」和「有关注册的查询」,并补充道:

截至6月份,共有110间加密货币交易的服务提供商,表达了他们对日本的加密货币市场感兴趣

在等待批准的申请人之中,其一为日本最大的通讯软体公司「Line Corporation」所经营的的交易所。

除了美国和日本两个国家,由于当地监管限制之外,Line 的交易所在全球均有提供虚拟货币交易服务。在 6 月 20 日,彭博社报导该公司即将获得 FSA 的批准,即将推出另一间名为「Bitmax」的交易所,开始在日本提供交易平台服务。但目前 FSA 并没有就公司的注册状态发布公告。

19 个注册的加密货币交易所

在 2017 年 4 月日本同意让加密货币合法化作为支付手段后,FSA 整理了所有注册加密货币交易所的名单。前 11 个交易所营运商于 2017 年 9 月 29 日注册,分别是:

Money Partners Group、Quoine、Bitflyer、Bitbank、SBI Virtual Currency((于7月1日更名为SBI VC Trade Co. Ltd.))、GMO Coin、Huobi Japan(前身为Bittrade)、Btcbox、Bitpoint Japan、Fisco Cryptocurrency Exchange 和 Tech Bureau

2017 年 12 月则是有 5 间交易所:

DMM Bitcoin、Taotao(前身为Bitarg)、Bitgate、Xtheta 于 1 日注册。Bitocean 则于 26 日注册。

到 2018 年,由于日本最大的交易所之一的 Coincheck 于一月份遭骇客攻击,没有任何营运商注册。从该事件发生后,FSA 加强了对此该产业的监管,包括对各个交易所进行现场突袭检查。

Coincheck 重新出发

而到目前为止,FSA 已经再度批准了三个交易所,第一间为 Coincheck,该交易所在被线上券商公司 Monex Group 收购后,于 1 月 11 日成功向 FSA 注册。今年 3 月 25 日,跨国集团乐天收购的 Rakuten Wallet(前身为 Everybody’s Bitcoin)和 Decurret 也成功注册并开始营运交易所业务。

bitFlyer 恢复开户

bitFlyer 是日本交易量最大的加密货币交易所之一,由于收到 FSA 的业务改进命令、冻结服务一年后,在今年 7 月 3 日恢复开设新帐户功能。随着提升了解你的客户(KYC)流程以及反洗钱(AML)合规流程后,该公司在最新的声明中写道:

我们自愿暂停新帐户的开设功能,以重新确认现有客户的身份,并加强内部管理结构。

我们宣布,新的帐户创建功能已经恢复。

Fisco 受到金融厅的行政命令

今年 6 月 21 日,FSA 了宣布针对  Fisco 交易所的行政命令,而 Fisco 是一间日本投资公司,在去年9月 Zaif 交易所被骇客攻击后,对它们进行了收购。而早在去年9月20日 Zaif 遭骇时,FSA 也曾就已经针对该交易所当时的营运商 Tech Bureau 颁布了业务改进命令。

延伸阅读:日本金融厅(FSA)展开突袭检查,遭骇交易所「Zaif」不及格

据公告,FSA 表示它于今年 2 月 13 日对该交易所进行了现场检查,并表示:

我们发现,该公司管理层没有认识到合法合规的重要性……这导致了一些违法行为。

而且公司内部的业务管理系统存在问题。其中包含针对『洗钱和恐怖主义融资』的风险管理系统,以及外部管理如『外包管理系统』等,也都存在问题。

FSA 命令该公司建立一系列包括法律合规、风险管理、外包、新的加密货币处理、保护用户讯息和审计等系统,并且必须在 7 月 22 日前提交改进计划,跟进每月实施进度报告。

Coincheck 支援 10 种加密货币

Coincheck 于 2017 年申请注册,但在注册获得批准前,一直被视为「经销商」运营。自监管生效以来,该经销商是一直在日本经营的交易所,为此 FSA 允许 Coincheck 在注册审查的同时,可以继续提供用户服务。

去年 1 月 26 日,Coincheck 被骇客攻击,损失了大约 650 亿日元(约 5.5 亿美元)的新经币(XEM),波及了该交易所 260,000 位所持有 XEM 的用户,在 Coincheck 遭骇后随即被 Monex Group 收购,并进行系统改进。

Coincheck 目前正在逐渐恢复因为骇客攻击而暂停的部份服务。该平台目前支持比特币(BTC)、以太币(ETH)、以太经典(ETC)、LSK、FCT、瑞波币(XRP)、新经币(XEM)、莱特币(LTC)、比特现金(BCH)和萌奈币(MONA)的交易。

FSA 警告未经授权的交易所

英国金融服务管理局于 6 月 25 日向 Cielo EX Ltd. 发出警告,由于该公司经营一家加密货币交易所,但却在未经授权的情况下向日本居民提供服务。该平台提供多种加密货币的交易,如比特币(BTC)和Asobi Coin(ABX)。这是 FSA 自加密货币交易所之规范实施以来,发布的第四次警告。

其他三个警告,分别是于针对去年 2 月份在直布罗陀的 SB101、去年 3 月的币安(Binance)以及去年 2 月的 Blockchain Laboratory Ltd. 。

币安创办人赵长鹏在 ABS 2019 中表示,FSA 对于币安的正式发函警告,是在日本主流媒体报导关于 FSA 不满币安营运的消息之后才发生。

日本的新法案通过,同时承诺遵守 FATF 标准

日本在今年主办了 G20 峰会和其他相关的部长级会议。而在 6 月 29 日的 G20 峰会结束后,日本和其他 G20 国家共同宣布承诺,会采用防制洗钱金融行动工作小组(FATF)制定的加密货币交易规范。

日本于 6 月 7 日所发布的一项新的加密货币法案,于 5 月底日正式通过日本议会。

FSA 准备一篇标题为「伴随着讯息和通信技术的发展,为应对金融交易的多样化,针对资金结算法修订草案」,旨在修订适用于加密资产的两项关键法律:「基金结算法」(Act on Fund Settlement )和「金融工具和交易法」(Financial Instruments and Exchange Act)。

经修订过后的法案,共附有15项要求:其中包含「要求政府澄清监管目标」、「部署适当的人员」、「实施符合国际标准的适当法规」、「考虑适当的税收方法」等等。

对此 FSA 曾解释说,这 15 项要求是:「在提交法案之前应该被考虑的事项,并且应该在法案生效前对其采取适当的回应。」,并且 FSA 在本周一告诉告诉媒体,他们目前正在进行广泛的人事改组。

此外,FSA 上个月宣布对「加密货币交易营运方针」进行部分修订。其中包括加密交换营运商所需的业务管理系统。该文件还更新了对 ICO 的监管,包含发行人可于何时出售自己的代币。

两年内三度出事,币宝日本(BitPoint Japan)遭骇

就在昨日,其中一间持有 FSA 营业牌照的交易所 BitPoint Japan 遭到骇客攻击,遭骇的资产包括比特币(BTC)、比特币现金(BCH)、以太币(ETH)、莱特币(LTC)、瑞波币(XRP),共损失 35 亿日圆,约 10 亿新台币,该交易所的声明中指出,目前已经和有关单位进行调查。

从过去的经验可以预期,本次骇客事件将再度提升 FSA 对于该国虚拟货币产业的监管标准。

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