日本金融厅(FSA)展开突袭检查,遭骇交易所「Zaif」不及格

日本金融厅(FSA)展开突袭检查,遭骇交易所「Zaif」不及格

「飞斯科数位资产集团(Fisco)」是一家日本投资公司,旗下所持有的加密货币交易所「Zaif」,经日本金融厅(FSA)调查突击检查后,FSA 宣布已对该公司勒令改善其管理系统。

 

据 FSA 在6 月 21 日上周五发布的消息,该机构于 2 月 13 日调查了一家于 4 月份接管遭骇客入侵的交易所 Zaif 的日本投资公司 —— Fisco,并发现该公司内部对反洗钱措施(AML)等相关监管系统的缺陷。

FSA 表示,发现「Fisco」公司的管理系统存在很多问题,例如该公司在风险管理层面,针对打击资助恐怖主义(CFT)和 AML 等措施「存在许多缺陷」,在其外包业务中也是如此,而该公司的董事会却没有对此严正对待。

「 Fisco 的管理层不承认合法、合规的重要性。」

为了使 Fisco 重新符合 FSA 的监管措施,该机构勒令该公司对其业务做出改进,要求在内部管理、外包、会计、审计等范围都需制定相关规范,还必须建立一个适用在法定货币和加密货币的风险管理系统。并表示,Fisco 要在 7 月 22 日之前以书面形式提交相关进程。

在 2018 年 9 月的骇客攻击中,Zaif 损失了大约 70 亿日元(6,250 万美元)的比特币(BTC)、萌奈币(MONA)和比特币现金(BCH)。一个月后,Fisco 宣布有意收购这家陷入困境的交易所,并在 4 月份从大阪的新创公司「科技官署(Tech Bureau)」手中以 4,470 万美元完成了收购,也终于恢复正常营运。

据消息,FSA 也同时调查了中国交易所火币网(Huobi)在日本的交易所「Huobi Japan」。但是,该机构尚未发表任何公开声明。在登记 FSA 检查的日本 19 家加密货币交易所中,有 12 家已完成,余下 7 家交易所当中,还有 4 家尚未展开调查。

而台湾在去年反洗钱防制法修订、加入虚拟货币,金管会表示将会直接纳管台湾的虚拟货币业者,并于去年12月曾表示,会要求平台业者直接向金管会进行登记、查核;且依照需求主动对平台也者进行「金融检查」。

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