遗失私钥的加拿大交易所创办人,被查出「拿用户资金去其他平台开杠杆」

遗失私钥的加拿大交易所创办人,被查出「拿用户资金去其他平台开杠杆」

面临清算的加拿大交易所 QuadrigaCX 的破产管理委员会表示,已故的 QuadrigaCX 创办人拉尔德(Gerald Cotten)将客户的资金转入自己在别的交易所的帐户,用客户的资金交易。

 

周三 6 月 19 日,受法院指派的监督人安永(EY)发布了长达 70 页的报告,内容为调查加拿大交易所 QuadrigaCX 的资金流向。内容发现,去年 12 月身亡的 QuadrigaCX 交易所创办人拉尔德将交易所的用户资金转移到其它交易所,其资金超过 2 亿美元。

加拿大交易所 QuadrigaCX 拉尔德在去年12月意外在印度旅行时染病逝世,令外界震惊的是,他竟然一人掌管了储存整间交易所大部分资产的冷钱包私钥,而安永会计师事务所受法院指派为破产管理人,负责调查交易所的资金动向。

报告中指称:

有大量的密码货币从 QuadrigaCX 交易所转移到拉尔德在其他交易所的个人帐户,似乎在用用户的密码货币在这些交易所中交易,甚至还有作为杠杆交易的保证金。

>>相关报导:遗失私钥的加拿大交易所疑点重重,舆论开始认为创始人「诈死!」

2016 年至 2018 年底,拉尔德从 QuadrigaCX 交易所帐户中转出了 9,450 颗比特币、38.7 万颗的以太币和近 24 万颗的莱特币,截至截稿为止,分别是 9,176 万美元、1.1 亿美元、3,200 万美元。

另外拉尔德也在 QuadrigaCX 交易所开设了帐户,帐户里面的金额都是假的,用这些假的资金去购买用户的密码货币,最大的帐户使用人帐户叫 Chris Markay。

拿用户资金开杠杆

报告指出拉尔德在其他交易所的杠杆交易是亏损的,而且是「巨额亏损」。

拉尔德将 21,501 颗比特币转进一间不知名的交易所,在交易过程中,几乎所有比特币都被清算,依照当时(2017 年年初)比特币价格,损失大约 6,000 万美元,若是以今日的价格计算,则约 2.1 亿美元。

而此次相关的交易所虽然并未与安永合作,但是安永透过当地政府寻求正式管道,获得相关资料。

而加拿大的律师事务所 Osler Hoskin&Harcourt 的诉讼律师艾文・托马斯(Evan Thomas)在与外媒 CoinDesk 的访谈中表示:

根据安永的报告,拉尔德做的事情很明显的就是诈欺,他背叛了 QuadrigaCX 交易所用户的信任。

鉴于这些假帐户从 2016 年来就存在,挪用用户的资金用在旅游、房地产投资,这可能是经过计画的蓄意诈欺。

美国联邦调查局以及加拿大当局都正在调查 QuadrigaCX 交易所。截至五月底,该交易所只剩下 2,100 万美元的资产,但是受害用户的金额却高达 1.6 亿美元。

安永事务所的报告还列举出该交易所的不当行为,包括 QuadrigaCX 没有保留交易所的行政资料,也没有针对资金亏损对于用户的应急计画。

更严重的是,该交易所得会计帐款似乎乏善可陈,报告指出监管机构没办法找出跟 Quadriga 基金相关的会计资料。调查指出有一个「TPP 帐户」用来处理用户的法币出入金交易、为交易所提供营运成本的资金,甚至还有好几次汇款给与拉尔德相关的单位,像是拉尔德的律师事务所。

报告说道:

看来,拉尔德需要支付营运费用,或是将资金转移给自己或是相关单位的时候,他就指示 TPP 汇款,而这些汇款都没有受到监管。

安永事务所还认为,拉尔德在加拿大新斯科舍和英国的房产、投资证券、现金、游艇、飞机、豪华车、以及金币,现在都属于拉尔德的遗孀 Jennifer Robertson,而这些资产都是用 QuadrigaCX 交易所用户的资金,都应该清算。

而如果法院认同这项论点,那么这些资产的销售将会全数归还给债权人,大约是 900 万美元。

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