波兰 Coinroom 交易所倒闭,疑似卷款潜逃,将资金转移到其他国家

波兰 Coinroom 交易所倒闭,疑似卷款潜逃,将资金转移到其他国家

波兰的密码货币交易所 Coinroom 于 2019 年 4 月 2 日倒闭,由于事出突然,该交易所的交易量也不大,导致在一个月之后才揭发。目前尚有多个用户的资产放在帐户里面,总额约 15,000 美元,折合台币约为 45 万美元。

 

Coinroom 交易所是在 2016 年于东欧的波兰共和国注册,一年之后才架设网站,让客户可以充值、交易、提现密码货币,该交易所甚至提供法币出入金的功能。

据波兰的 Money.pl 报导,在 4 月 1 日的时候,该交易所的用户收到了 Coinroom 交易所的电子邮件,该邮件告知用户的帐户即将关闭,他们有一天的时间可以将帐户的资金提领出来,而根据用户签署的服务条款,用户提领资金前,需要先联系交易所的管理员。

隔天 4 月 2 日,Coinroom 随即关闭网站,而那些没有提领,或是没有走正常程序的用户,就无法再将资金提领出来。一名用户就表示,在 4 月 3 日收到消息之后就立刻将帐户的 2 颗比特币提领出来,不过到现在都还没有收到比特币。

据悉,遭侵占的金额约 15,000 美元。由于金额不大,直到 5 月 31 日波兰的 Money.pl 媒体才揭发这起交易所诈骗案件。值得注意的是,该交易所在之前就已经遭到波兰金融管理局( Nadzoru Finansowego,KNC)列入黑名单,经过几个月列管之后才解除黑名单。

事情发生之后,该交易所的总裁汤玛士(Tomasz Zbigniew Wiewióra)人间蒸发,无法回应有关交易所诈骗的问题。而有 Coinroom 的用户发现,该交易所的总裁汤玛士在离开波兰以后,在东欧的爱沙尼亚开立了另外一间公司。

而也有其他不具名用户发现,在交易所停业之前的几天,该交易所就已经将钱包内的资金转移到其他交易所,该用户表示:「我们资产没有不见,跟交易所偷偷把我们的资产转移一样,都纪录在区块链上在这里,」

该用户用了一个很有趣的双关:

「On the blockchain nothing disappears.(所有东西在区块链上都没有消失。)

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