马尔他要成为区块链之岛,欧盟:先加强反洗钱

马尔他要成为区块链之岛,欧盟:先加强反洗钱

欧洲岛国马尔他积极拥抱区块链,推出许多区块链与加密货币友善的法规吸引创新业者进驻,不过欧盟委员会表示,要先顾住反洗钱监管水平。

 

Maltatoday 报导,欧盟委员会表示(European Commission)随着马尔他岛屿的加密货币产业、金融业、博弈业的规模日益庞大,这意味着需要更有效的反洗钱(AML)的监管水平。

马尔他共和国(Republic of Malta),统称马尔他,位于南欧的共和制的一个微型国家,首都法勒他。

身为位于地中海中心的岛国,马尔他对于为区块链新创以及加密货币产业建立友善及完善的监管制度一直是不遗余力,因此吸引到大型交易所,像是币安(Binance)、OKEx 都已经迁移至该国。

欧盟委员会表示,马尔他的金融情报分析部门的预算和人员配置有所增加,这是「积极正面」的,然而其它不足的却可能影响马尔他政府的经济规划。该委员会表示:

政府治理,特别是反贪腐的缺陷,会对马尔他的商业环境产生不利影响,对投资产生负面影响。

据传,马尔他的经济犯罪警察部队的编制不足。而欧盟委员会建议,在这种情况下,应该加强立法框架,并且确实实施。

此外,动区先前报导,马尔他政府去年夏天通过了几项立法,包括成立数位创新局、提供分散式帐本平台认证、草拟ICO监管法规。

不过,尽管有着宣称有着友善区块链创新环境,当地业者在面对传统金融业务切洽上仍有一定程度的关卡,动区先前也报导,即便是身在号称「拥抱区块链」的欧洲岛国马尔他,依旧面临着银行拒绝服务的窘境,这是全球产业共同面临的难题。

另外,马尔他也持续提升监管水平,该国金融服务管理局(Malta Financial Services Authority,MFSA)在上个月宣布与区块链分析公司 CipherTrace 合作,使用该公司的监控产品查找可以的地址和钱包,解决其数字资产行业的金融犯罪风险,以保护消费者、投资者、商业伙伴。

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