日本电商巨头乐天的交易所 Rakuten Wallet 正在提升反洗钱合规措施

日本电商巨头乐天的交易所 Rakuten Wallet 正在提升反洗钱合规措施

日本电商巨头乐天集团(Rakuten)旗下的交易所子公司 Rakuten Wallet 正在与区块链分析公司 CipherTrace 展开合作,共同提升该交易所的反洗钱(AML)合规。

 

5月29日发布的消息,区块链分析公司 CipherTrace 将会提供反洗钱解决方案,协助这间位于东京的交易平台 Rakuten Wallet 建置更完善的反洗钱措施,该交易所于今年 3 月 25 日获得日本金融厅(FSA)重新发放的虚拟货币业务牌照。

乐天集团是互联网服务和电商业务的全球领导者之一,拥有17,000多名员工,业务遍及30个国家和地区,在全球拥有超过13亿会员。

Rakuten Wallet 风控部门主管 Yoshinao Kiyama 表示:

监管合规和反洗钱保护至关重要,我们相信 CipherTrace 将为我们提供支持 Rakuten Wallet 所需最佳的必要性工具。

目前越来越多交易所开始积极提升内部的反洗钱(AML)流程,上个月交易所币安(Binance)也宣布与 CipherTrace 合作,加强反洗钱(AML)流程,包括追踪区块链上的资金来源,以及将用户 ID 与有疑虑的密码货币钱包地址进行配对等。

动区先前报导,Rakuten Wallet 在4月15日开始接受用户申请注册,但目前只限于在乐天银行已经有帐户,或者是有乐天会员的客户才能注册。

除此之外,在公告中乐天还将推出一项使用人工智能 AI 技术,用于客户问题的支援服务,并计划「推出一款手机」,让用户交易、存入、提领数字资产。

Rakuten Wallet 的前身是名为 Min-btc 的交易所,营运公司为 Everybody’s Bitcoin,在去年 8 月被乐天集团旗下的子公司 Rakuten Card Co., Ltd 以 2.65亿日圆收购,重新打造成集团旗下的全资子公司 Rakuten Wallet。

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