欧洲刑警组织经过近一年调查行动,缉获多家透过「比特币 Mixer」协助洗钱的平台服务商

欧洲刑警组织经过近一年调查行动,缉获多家透过「比特币 Mixer」协助洗钱的平台服务商

据欧洲刑警组织在周三的一份声明中表示,在由欧洲刑警组织主导的调查行动中,由荷兰金融刑事调查局(FIOD)将数个「比特币交易混合器(bitcoin transaction mixer) 」的网站关闭。

 

去年夏天开始的调查之后,欧洲刑警组织已经陆续查封了 Bestmixer.io 等称其为「加密货币混合服务」的网站,这也是首次当权机构对这样的「敏感服务」作出执法行动。

在此次行动中,警方查获了位于卢森堡和荷兰的六台伺服器。

该机构称,像 Bestmixer.io 这样的数字货币混合器,或称为「翻转器(tumblers)」是透过汇聚金流并将其重构为新的交易网络,以模糊资金的原始来源。简单来说,代币的交易混合服务商,让用户在他们发送资金时一笔支付费用,Mixer就会将他们的钱从全新的地址打回原位,完成洗钱。

欧洲刑警组织也揭露,经过 Bestmixer.io 的大部分资金「都有以犯罪为目的的来源,或导向与非法活动相关的目的地」,

对 Bestmixer 业务相当熟悉,来自区块链分析公司 CipherTrace 的执行长 Dave Jevans 表示,

「Bestmixer 公然宣传洗钱服务,并谎称其居住在库拉索岛,他们声称这是一项法律服务。现实情况是,他们在欧洲经营,为来自世界各地的客户提供服务。」

「以目前的情况,该混合器确实被用于隐藏和洗钱有关犯罪金流。」该机构称该服务,于 2018 年 5 月推出,至今已经经手了约 27,000 枚比特币。

随着欧洲 AMLD5 法规以及美国 FinCEN 皆表达了认为,加密服务是属于货币服务业务的观点,因此必须遵守相关法规。而此次第一次公开查封比特币混合服务,表明了不仅地下市场需受到刑事执法管辖,而其他台面上与虚拟货币相关的服务相同需要受管制。

欧洲刑警组织的声明中也表明目前调查尚未完成,当局打算对本周缉获的伺服器,所收集到的信息采取后续行动。

「荷兰金融刑事调查局在过去一年中收集了有关该平台上所有互动的信息。这包括 IP 地址,交易细节,比特币地址和聊天消息。」该机构表示,

「这些信息现在将由 FIOD 与欧洲刑警组织合作进行分析,相关情报将与其他国家共享。」

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