Bitfinex 承认:曾用 USDT 的储备金购买比特币

Bitfinex 承认:曾用 USDT 的储备金购买比特币

美元1:1挂钩稳定币 USDT 的发行商 Tether 曾透过其储备金投资比特币与其他密码货币资产。

 

The Block 获得的法律文件,稳定币 USDT 的公司 Tether 以及其关系企业 Bitfinex 的管理层承认,该公司曾经以部份 USDT 的储备金投资比特币以及其它的密码货币。

稳定币 USDT 的公司 Tether 及其关系企业又一争议事件,根据纽约最高法院的听证会文件显示,该公司的委任律师大卫・米勒(David Miller)承认该公司有将本应该是 100% 现金储备的 USDT 准备金,用于投资比特币及其他密码货币。而并非 Bitfinex 和 Tether 的第一起争议。

交易所 Bitfinex 于 2012 年在香港创立。Bitfinex 最初以比特币 P2P 保证金借贷平台为核心服务,后来增加了密码货币交易服务。

在 2014 年的时候,Bitfinex 创建其子公司 Tether 并发行锚定美元价格的稳定币 USDT,声称有 100% 的储备金,因此,所以 Bitfinex 以及 Tether 公司在密码货币市场占了举足轻重的地位。而因为没有法律文件的背书,虽然 Tether 声称它们有 100% 的现金储备,但有关该公司并没有 100% 储备金的谣言和新闻不断。

据彭博社报导,Bitfinex 对比特币的价格操纵占 2017 年末比特币价格上涨的一半左右,而长期以来,社群一直质疑 Tether 是否有 100% 的储备金。

在 2019 年四月,Bitfinex 遭到纽约检察总长办事处起诉,指控 Bitfinex 非法挪用其关系企业 Tether 的 USDT 储备金。

据动区之前报导,Bitfinex 之所以需要非法挪用,是因为其影子银行 Crypto Capital 资金遭冻结,造成该交易所高达 8 亿美金的损失,Bitfinex 无力偿还才非法挪用来自 Tether 的美元储备金以填补资金缺口。

在整场的法律诉讼,Bitfinex 经营业务的细节慢慢遭到揭露。

2019 年 3 月,Tether 在网站上修改了服务条款,宣布除了以美元锚定之外,也可能以 iFinex 股票担保贷款或是应收帐款,又或者以储备资产进行支持,此举开启了 Tether 可以借贷给 Bitfinex,并可以以此借据作为储备金保证。

后来,Bifinex 更被发现,Tether 所发行的稳定币 USDT 的储备金只有 74%。

曾用储备金购买比特币?

据 5 月 16 日法庭听证会的纪录,Bitfinex 的委任律师大卫・米勒(David Miller)表示:

在 4 月 24 日之前,Tether 确实有投资现金以外的资产,包括比特币,他们买了比特币。

当时,纽约总检察长办公室希望 Tether 的投资限制在现金或是现金等同价值品,因为他们「不喜欢某些 Tether 的投资」,而米勒对此表示抗议,声称检察长办公室此举已经超出其监管范围。

然而纽约最高法院法官乔尔・柯汉(Joel M. Cohen)质疑此一逻辑,指出稳定币投资相比特币这样不稳定的资产,这样的逻辑有为稳定币的储备金制度。他表示:

Tether 听起来像是密码货币交易风暴中的台风眼。如果 Tether 的储备金里面有比特币,那它们是如何维持稳定的?如果你的储备资产有一些波动很大的资产,Tether 应该以进行调整,这跟检察官的论点是一致的。

而 Bitfinex 的委任律师则澄清认为此类资产占比仅为「少量」,且已是公开讯息,特别是 2 月 25 日就已经公开 Tether 不只是以现金或是现金等价物作为储备金,还包括了其他投资、借据或是购买其他资产。

在 5 月 16 日的法庭听证会后,法官允许 Tether 将其部分储备金进行非现金的投资,但同时也发布了一项初步禁令,要求 Tether 和 Bifinex 遵循以下事项:

  1. 限制 Tether 持有美元储备的信用额度。
  2. Bitfinex 的负责人、高管不得从 Tether 的营收中获得奖金或分红。
  3. 不得改变纽约总检察长办公室最初要求 Tether 遵循的初步禁令。

此项初步禁令的有效时间为 90 天,纽约总检察长办公室可申请延长 14 天。

Bifinex 自五月初遭到禁止与 Tether 有资金往来之后,Bitfinex 发行了交易所代币 LEO 进行募资,宣称会以每月部分利润回购该代币。目前已经成功在私募募资近 10 亿美元,填补 Crypto Capital 遭到冻结的 8.5 亿美元。截至截稿为止,该代币在 Bitfinex 的报价为 1.07 美元。

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