巴西命令公司、公民“报告加密交易”

Brazil Orders Companies, Citizens to ‘Report Crypto Transactions’ 101

资料来源:ISTOCK/MADROLY

巴西国家财政部规定,截至今年8月1日,巴西公民必须申报所有国内加密货币交易。

据巴西媒体《环球报》报道,美国财政部称,其决定是为了打击“洗钱、逃税、武器贩运和资助恐怖主义”等犯罪行为。

财政部声称,“由于加密货币交易可以匿名进行,而且在传统的金融体系之外,黑帮分子已经知道可以利用这一点。”

新的裁决意味着所有处理国内交易的巴西公司——无论规模有多小——都必须向当局进行全面披露。在进行国际加密交易的情况下,巴西公民自己必须就价值7600美元或以上的交易进行申报。

所有声明必须在一个月内作出,财政部将向犯罪者支付25美元至379美元的罚款。提供错误数据的人可能会被罚款高达其交易总价值的3%。

巴西监管证券交易委员会(Regulatory Securities and Exchange Commission)去年出台了一项立法,禁止投资基金运营商使用加密货币进行交易。

据巴西加密货币媒体发行机构LiveCoins称,该国主要的税务机关联邦收入部(RFB)正寻求监管巴西的外汇交易。然而,作为这一过程的一部分,RFB已经发布了一份文件,LiveCoins声称其存在基本错误,包括拼写错误和“无法验证”的基于数据的声明。

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