Bitfinex 的禁制令最新进展:有望解除并恢复与 Tether 公司之间的的资金往来

Bitfinex 的禁制令最新进展:有望解除并恢复与 Tether 公司之间的的资金往来

据动区之前报导,纽约检察总长办事处已经根据法院的禁制令,要求 Bitfinex 和 Tether 立刻停止资金往来。而 Bitfinex 认为此禁制令将会影响到该公司营运,进一步影响到数字货币整体市场。美国纽约州最高法院法官乔尔・柯汉(Joel M. Cohen)则正在向交易所 Bitfinex 要求提供所有非法挪用 Tether 资金的相关文件。

 

Bitfinex 交易所得第三方支付处理商 Crypto Capital 因为银行诈欺罪被起诉,帐户遭检方冻结,导致 Bitfinex 损失 8.5 亿美元,因此从 Tether 的 USDT 储备金挪用了 6.5 亿弥补损失。因此,NYAG 在当时向法院申请禁制令,停止与 Tether 之间的资金往来。

2019 年 3 月,Tether 在网站上修改了服务条款,宣布原先完全以美元做为储备的条款,更改为能以美元锚定(货币和现金等价物),同时也可以 iFinex 股票担保贷款,或是以「储备资产」进行支持。

而这个条款让 Tether 可以将储备借贷出去。而对于 Bitfinex 来说,从 Tether 借款有助于目前的资金缺口以及交易所的运作。

这个初步禁制令在 4 月 25 日生效。而根据禁制令条款,Bitfinex 和 Tether 需要交出所有相关的文件,且必须停止双方的资金往来。然而 Bitfinex 和 Tether 的委任律师在上周提出撤销或是修改此初步禁制令,并表示,Bitfinex 如果不能向 Tether 借款,将会对整个密码货币市场造成伤害。

对此,NYAG 则表示此禁制令并不会影响 Bitfinex 和 Tether 的业务。

柯汉在昨天(5 月 6 日)下午的听证会上表示,纽约总检察长办公室(NYAG)的初步禁制令仍然有效,有趣的是,他在听证会上提出了禁制令的范围,柯汉表示:

我建议你们(指 Bitfinex 跟 NYAG)坐下来好好谈谈,在一个星期后提出两造的共同提案,解决我们现在的禁制令问题。如果你们无法达成共识,那就提出各自的提案。

话虽如此,但柯汉也补充说明,现在的初步禁制令是模糊而且开放的,跟 NYAG 所需要的初步禁制令的规范大不相同。因此,柯汉否决了停止或修改的动议,但是批准了修改禁制令「实际范围和有效时间」的动议。

USDT 是否属于证卷?

但周一法官认为,目前 NYAG 与 Bitfinex 尚未解决的问题是「Tether 所发行的锚定美元的代币 USDT 是否属于证券」。虽然若最终 USDT 不被认为证券的话,NYAG 仍有权介入关于 Bitfinex 案件的调查,但法官仍认为应先就此环节论定后再来决定讨论范围。

这个问题之所以重要是因为根据马丁法案,赋予 NYAG 监管证券和商品的权利,或是交易证券和证券商品的地方。马丁法案(Martin Act)创立于1921年,是美国纽约州的一部反证券欺诈法律。

而针对这点,Bitfinex 的律师大卫・米勒(David Miller)则表示 USDT 没有满足 Howey Test 的条件,包括:对于该投资具有获利的期望、任何的获利来源为投资发起人或第三方。

米勒表示没有任何机构或是个人期望购买 USDT 能够得利,并补充:

我们对于购买 USDT 的客户,不承担任何的信托责任。

[注*]:信托责任是指企业管理人必须对于股票持有人负责,尽力发展企业。

而 NYAG 的检察官约翰・卡斯特拉诺斯(John Castellanos)则表示,NYAG 应该要有管辖权,因为纽约居民可以通过 Poloniex 交易平台在二级市场中购买或交易 USDT。并表示:

我们有足够的资讯、理由相信,Bitfinex 已经违反了马丁法案。

而 Bitfinex 的律师米勒则表示,Tether 不需要对二级市场的销售负责,且 Poloniex 也没有承诺用户 USDT 为 1:1 美元兑换比例。

然而,事实上,马丁法案让检察官在调查金融弊案时,有额外的权限,除了授予纽约州检察长充分的立案调查权外,在举证责任上比相应联邦法律:只要证明是虚假陈述并导致大众受害,不需证明是「恶意陷害」,即可以欺诈定罪。

因此听证会上,柯恩则指出,NYAG 应该需要调查更广泛的证券问题,表示作为一个执法机构,不仅仅是探讨这些是不是在马丁法案的监管范围内。

然而,初步禁制令解除的时间表尚未确定。科恩指出,解除禁制令需要考虑许多问题,包括 NYAG 的调查将持续多长时间,以及有多少发现。

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