美国司法部以「银行诈欺」起诉 Bitfinex 的影子银行

美国司法部以「银行诈欺」起诉 Bitfinex 的影子银行

美国司法部在周二(4 月 30 日)宣布已经将两名涉及银行诈欺的协议犯起诉,两名嫌疑犯分别为美国亚利桑纳州的瑞吉纳・佛瑞(Reginald Fowler)还有住在以色列的拉利得・悠瑟夫(Ravid Yosef)。这两人涉入一项银行诈欺案,该案件是利用银行帐户将资金转入一些不具名的交易所。

 

国司法部所发布的文件声称,两名嫌犯在 2018 年的二月到十月期间提供「金融服务商」的服务,并在美国联邦存款保险银行(FDIC)投保的金融机构开设了大量的银行帐户,其中一个帐户地址在曼哈顿。

注:FDIC 是一个在大萧条时期由美国联邦政府创办、为商业银行储蓄客户提供保险的公司。

而根据法院文件中提到的,其中两个银行帐户名为 Global Trading Solutions LLC,一个在美国汇丰银行开户,一个在美国汇丰证券开户。

虽然法院文件本身没有直接说明,但补充报告表明Global Trading Solutions LLC 与有执照的金融机构 Global Trade Solutions AG 是有关系的。 Global Trade Solutions 是 Crypto Capital 的母公司。

之所以会有这种「银行」的存在,就是因为很多传统银行出于洗钱等原因不愿与密码货币公司合作,而像 Crypto Capital以金融服务商的身份出现,为交易所提供银行服务。

从过去的纪录看来,Global Trading Solutions LLC 跟 Crypto Capital 有关系。而不管是最近被纽约总检察长办公室披露出 8.5 亿美元的Bitfinex,还是之前损失了 1.9 亿美元的加拿大密码货币交易所 QuadrigaCX(现已倒闭),都依赖「影子银行」Crypto Capital 来处理付款。

2018 年 10 月,有报导称 Bitfinex 利用 Crypto Capital 在汇丰银行一个名为「Global Trading Solutions」的私人帐户发送资金,而目前该交易所和稳定币发行商 Tether 正遭到纽约检察长办公室调查。

美国检察官表示:「瑞吉纳・佛瑞和拉利得・悠瑟夫在经营影子银行,帮许多密码货币交易所处理数亿美元的无监管交易」,并补充道:

他们的影子银行用诈欺行为绕过了受监管机构都需要遵守的反洗钱保障措施。

按照 Crypto Capital 的说法,因为在美国、欧洲等地区,Global Trade Solutions AG 及相关子公司是遭到银行拒绝提供服务的。而美国联邦调查局和合作的国际执法监管机构冻结了 Global Trade Solutions AG 帐户。

根据动区之前报导,纽约检察总长怀疑该交易所之所以需要非法挪用 Tether 资金,是因为 Crypto Capital 造成该交易所高达 8 亿美金的损失,且 Bitfinex 无力偿还才非法挪 Tether 的美元储备金以填补资金缺口。

虽然 Crypto Capita l一直向其他交易所保证其服务会在三个月内恢复,

但时至今日,Bitfinex 被迫挪用 Tether 美元储备金,而加拿大密码货币交易所 QuadrigaCX 已经倒闭。

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