梅林如何失去耐心,试图挽救比特芬公司的8.51亿美元

How Merlin Lost Patience Trying to Save Bitfinex's USD 851 million 101

资料来源:视频截图。

"我不是你的敌人,我是来帮助你的,到目前为止我一直很有耐心,但是你需要停止胡扯,告诉我发生了什么事,"梅林在2018年11月28日上午失去了耐心。

他至少花了几个月才达到这一点。

这不是一本奇幻小说的摘录。这是一个引自纽约州最高法院的命令,由纽约州总检察长(AG)Letia James填写。

除此之外,它还进一步揭示了Bitfinex主要的加密货币交易所(CryptocurrencyExchange)试图从其8.51亿美元中至少获得一部分,据报道,这部分损失来自巴拿马的一家公司CryptoCapital。

根据Bitfinex和StableCoin Tether(两家公司共享同一所有者)向AG提供的文件,截至2018年,Bitfinex已将超过10亿美元的共同客户和公司资金与加密资本混合。据报道,资金在没有任何书面合同或保证的情况下被移交。

此外,AG声称,文件显示,到2018年年中,Bitfinex很难满足其客户从交易平台提取资金的要求,因为持有Bitfinex全部或几乎全部资金的加密资本拒绝处理客户提款请求,并拒绝或无法将任何资金返还给BITFEX。

在2018年4月至2019年初提交给该公司的通信日志中,该公司在订单中表示,Bitfinex的一位高管("Merlin")多次恳求Crypto Capital("Oz")的一位个人返还Bitfinex的资金。

例如,在2018年8月,Bitfinex高管明确表示,由于无法获得加密资本持有的资金,Bitfinex无法满足其客户的提款请求:

梅林[15.08.18 11:46]
嘿,奥兹,很抱歉每天打扰你,有没有办法移动至少100米到[文本隐藏]?我们看到大量的提款,除非我们能从加密资本中转移一些资金,否则我们将无法再面对这些提款。
Merlin[15.08.18 11:47]
我了解一些基金正被[隐藏文本]持有,但其余的呢?
梅林[15.08.18 11:48]
在正常情况下,我不会打扰你(我从来没有这么做过),但这是一个非常特殊的情况,我需要你的帮助,谢谢
___

与此同时,2018年10月15日,就在Bitfinex强调"所有加密货币和菲亚特提款都和以往一样,没有受到丝毫干扰的同一天,据报道," Merlin向其在Crypto Capital的联系人("CC")写下了以下内容:

梅林[15.10.18 09:53]
我已经告诉过你,从一段时间以来
梅林[15.10.18 09:53]
太多的提款等待了很长一段时间
梅林[15.10.18 09:54]
我们能从你那里得到钱吗?系绳或其他形式?除了CryptoCapital,我们的现金储备也很低
Merlin[15.10.18 09:54]
请帮助
CCC[15.10.18 09:54]
我知道。我们正在跟踪我们尽可能多地发布的银行,并让它们根据它们尽可能多地进行处理。每次我们推他们的时候,他们都会无缘无故地用账户关闭的方式推回
Merlin[15.10.18 09:55]
,许多人现在都在等待从加密资本
中提款。___

梅林[15.10.18 10:01]
我需要在这一点上给客户提供准确的答案,不能只踢一点点
梅林[15.10.18 10:02]
国际我的意思是
CCC[15.10.18 10:02]
我会让你在这里张贴
CCC[15.10.18 10:02]
关于所有国际支付过程的信息。
Merlin[15.10.18 10:02]
请理解所有这一切对每个人都是极其危险的,如果我们不迅速采取行动,整个加密社区
Merlin[15.10.18 10:03]
BTC可能会降到1 K以下。___

此外,根据AG的说法,这些公司提供的文件还表明,基金的损失继续威胁着Bitfinex在2018年底之前履行其对投资者义务的能力。在2018年底的几个月时间里,Bitfinex的高级执行官向其在Crypto Capital的联系人致函如下:

梅林[17.10.18 22:28]
OZ我急需一些资金
梅林[17.10.18 22:28]
无论是系链还是美元,我们至少需要1亿美元,下周
梅林[17.10.18 22:29]
形势看起来很糟糕,我们有500多笔提款等待,因为他们不断进入
____

梅林[18.10.18 08:34]
不好意思这么急躁,但你今天能不能试着发送一些已经发送的东西
梅林[18.10.18 08:35]
我们有大约400条小电线等待发送,总数只有500万,但我们必须尽快发送出去,人们被激怒了
梅林[18.10.18 08:38]
太多的钱被你困住了,我们是咖喱。在一层很薄的冰上行走

第二章

梅林[15.11.18 16:14]
我希望你能很快送上大的东西。我们每天都在推
CCC[15.11.18 16:17]
,情况看起来不太好。前一位来自波兰的KNF刚刚因银行倒闭丑闻而辞职。
CCC[15.11.18 16:17]
因此,尽快获得
CCC[15.11.18 16:17]
https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/marcin-pachucki-nowym-po-szefa-knf/wxsv1n5
Merlin[15.11.18 16:19]
对波兰的任何现实估计都是很好的?
梅林[15.11.18 16:20]
是7月,你第一次告诉我,任何时候都可以预料到
____

梅林[21.11.18 09:27]
请告诉我情况,如果我们本周没有从你那里得到一些资金,我们会遇到严重的问题。
梅林[21.11.18 15:18]
我希望我们有一些清楚的认识,总是很难告诉我们的客户一些真实的事情,这就加剧了不确定性。

第二章

梅林[28.11.18 10:52]
我们月底了,你还没有发出一条电报,整个月甚至1美元
梅林[28.11.18 10:54]
[照片]
梅林[28.11.18 10:55]
我认为你应该停止演奏,告诉我
梅林[28.11.18 10:56]
上发生的事情的真相我不是你的。敌人,我是来帮你的,到目前为止我一直很有耐心,但你得把这些废话说出来,告诉我发生了什么事。

第二章

与此同时,Bitfinex和Tether声称,纽约总检察长的法庭文件是按照"BAD的信仰编写的,并充斥着虚假的断言,其中包括据称在加密资本(crypto capital)损失8.5亿美元的"损失6035。

"相反,我们被告知,这些加密资本金额并未损失,但实际上已被扣押和保护。该公司表示,我们正在并一直在积极努力行使我们的权利和补救措施,并将这些资金释放出来,并补充说,Bitfinex和Tether在财务上很强大,完全停止了。"

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