Bitfinex 遭起诉!纽约总检察长:非法挪用 8.5 亿美金的「Tether 储备金」来掩盖损失

Bitfinex 遭起诉!纽约总检察长:非法挪用 8.5 亿美金的「Tether 储备金」来掩盖损失

纽约总检察长 Letitia James 的办事处(The office of New Tork Attorney General, OAG)已正式收到法院命令,并要求虚拟货币交易所 Bitfinex 和 Tether 的营运公司 iFinex Inc. 立刻停止在纽约开展业务,并起诉该公司涉及非法动用客户资金以及 Tether 储备金等诈欺行为。

 

(于 4 月 26 日 12:03 于文末更新:Bitfinex 针对此事的官方回应)

纽约检察总长办事处(OAG)的调查,其发现 Bitfinex 混合使用代客户持有的资产和公司资金,并将其中的8.5亿美元给了一间位于巴拿马名为 Crypto Capital Corp 的公司。

据称 Bitfinex 从未收到该巴拿马公司的返还资金,导致损失超过8.5亿美元。

一份在 4 月 24 日发布一共 23 页的文件中指出,OAG 认为有众多迹象表明,目前仍有许多纽约和美国的交易员仍该公司的平台上进行交易。但在 2018 年,Bitfinex 就已表示不再向纽约客户提供交易。OAG 表示其正在进行调查,以揭露「Bitfinex 和 Tether 正在进行的欺诈行为」,并要求该公司提交所有与 Bitfinex 在纽约州用户相关的文件。

来自 OAG 的起诉书中详细描绘出 Bitfinex 和 Tether 参与了「未公开的、彼此冲突的交易行为,并透过从 Tether 储备基金中来掩盖 Bitfinex 的损失。」

Bitfinex 被指控透过一间名为「Crypto Capital」混合客户资金,这意味着该公司将代表客户持有的资金与自有资金混合在一起。

根据 OAG 调查提供的文件的说法,由于 Bitfinex 始终难以找到有信誉的银行与之合作处理客户提款,Bitfinex 与总部位于巴拿马的支付服务商 Crypto Capital 合作。尽管经手了巨额资金,但 Bitfinex 也并未与 Crypto Capital 签订合约或正式协议。

「截至 2018 年,Bitfinex 已经与 Crypto Capital 合并了超过 10 亿美元的代客户持有和公司资金。」文件中写道。

根据 OAG 的说法,该公司挪用了至少有 7 亿美元来自 Tether 的储备金来掩盖其损失。

「正如接受调查人士的律师向 OAG 解释的那样,Bitfinex 和 Tether 使用了许多其他第三方支付处理器来处理客户提款请求,包括 Bitfinex / Tether 高层名下的其他公司以及 Bitfinex 的其他关系紧密的公司…… OAG 认为 Bitfinex需要像 Crypto Capital 这样的第三方支付的服务,是因为当时 Bitfinex 没有或无法找到可信的银行合作。」

根据纽约州检察长的说法,由于 Crypto Capital 损失或遭盗窃了大约 8.51 亿美元的资金,从 2018 年 10 月开始,Bitfinex 才需开始努力解决客户提款请求。到目前为止,Bitfinex 尚未公开披露这样的资金损失。

「我们的调查已经确定,同时掌控『Tether』虚拟货币的『Bitfinex』交易平台的运营商进行了混合客户和公司资金并造成 8.5 亿美元的损失且试图掩盖。 纽约州已郑重要求虚拟货币业务需依法运营。我们将继续为投资者站出来,并在被这些公司误导或欺骗时为他们寻求正义。」OAG 在文件中写道。

不定时炸弹

Tether 的核心问题在于它不像 Gemini Dollar 和 Circle 的 USDC 那样进行严格受监管的稳定币公开审计。因此,投资者无法知悉该公司的「应收帐款」适用于何种用途以及无法充分揭露有关 Tether 的诸多交易。

如果该公司近针对 USDT 进行公开审计,审计公司将会监督并强迫 Tether 揭露由 Bitfinex 发起的「所谓近 9 亿美元的交易」,并将其记录在 Tether Limited 的财务上。

Bitfinex 一直以来就因为同时掌握市场上市占率最高的稳定币 Tether 而饱受争议,且一直以来未能保持与审计合作披露其财务状况,也未能有寻找到可靠的合作银行处理其客户金流提款业务让许多用户以及投资人认为,该公司的 Tether 稳定币是「随时会爆炸的不定时炸弹」。

>>延伸阅读:最神秘交易所・银行流浪史——Bitfinex的争议与疑云究竟来自何处?

消息一出市场便有立即反应,比特币价格在今日清晨由约略 $5,500 美元剧烈下跌至 $4,990 美元,截至撰稿时间比特币市场价格约为 $5,200 美元。

官方回应

于约略一小时前,Bitfinex 在其官方网站发布了一则回应声明:

今日稍早,纽约总检察长办公室在没有举行听证会或给予通知释出了一则命令,试图强迫 Bitfinex 和 Tether 提供某些文件并要求某些不正当的揭露。

纽约总检察长的法庭文件是怀揣恶意而撰写的,并且充斥着虚假的断言,包括声称在 Crypto Capital 公司所造成的8.5亿美元「损失」。事实上,我们已被告知这些数位资产资金并未丢失,实际上是已被扣押并受到保护。我们一直在积极努力行使我们的权利和补救措施,试图释放这些资金。遗憾的是,纽约总检察长办公室似乎打算破坏并损害我们为客户的努力。

Bitfinex 和 Tether 已与纽约总检察长办公室进行完全配合,因为两家公司一直都与所有监管机构进行合作。我们希望纽约总检察长办公室应该集中力量帮助和支持我们恢复正常运作。

Bitfinex 和 Tether 两者在财力上都十分强大、健全。Bitfinex 和 Tether 都将会致力于对抗纽约总检察长办公室「对于那些良善企业公民和对执法者保持合作的公司」之严重越权。 Bitfinex 和 Tether 将在纽约总检察长办公室全力挑战这一行动以及任何其他相关行为。

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