美国金融犯罪防制署 FinCEN 首度针对「数字货币洗钱」开罚 35,000 美元

美国金融犯罪防制署 FinCEN 首度针对「数字货币洗钱」开罚 35,000 美元

美国财政部金融犯罪防制署(Financial Crimes Enforcement Network,FinCEN)首次以违反洗钱防制法(AML)针对比特币点对点的交易开罚。

 

国财政部金融犯罪防制署(4 月 18 日)宣布将针对一名美国加州居民包尔斯(Eric Powers)开出第一笔与数字货币相关的洗钱行为开罚,因为他在 2012 到 2014 年间在网路上买卖比特币,但是没有遵守银行保密法(BSA)登记注册,注册自己成为支付处理商或是服务商。

事实上,早在 2014 年,财政部金融犯罪防制署就已经宣布将比特币等数字货币属于反洗钱范畴,业者包含支付处理商,还有交易所的货币服务业务都纳入监管。

根据 FinCEN 的说法,包尔斯并没有注册执业抑或是跟监管机构报备其进行数字货币与法定货币的交易。监管机构表示,包尔斯除了有大约 160 笔的比特币交易,总价值约 500 万美元,另外还有实际面交 200 多笔交易,价值超过 10,000 美元。

除此之外,包尔斯还处理了几笔可疑的交易,包括暗网、丝路相关的交易,但是都没有提交可疑交易的主动申报。

据财政部金融犯罪防制署表示,包尔斯已经认罪。而财政部金融犯罪防制属的主管凯因斯(Kenneth A. Blanco)说道:

「银行保密法(BSA)适用于任何密码货币支付处理商,无论规模为何。」

而凯因斯进一步表示,有迹象显示,包尔斯明确知道这些义务,但是故意不尊重这些规则。

「像这种案例会使我们的金融体系跟国家安全面临风险,危及人民的安全和福祉,」

最后,FinCEN 对包尔斯开罚 35,000 美元,并禁止其未来再提供密码货币汇款相关服务。

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