如何判断加密交换是否在骗你

How to Tell Whether Crypto Exchange is Lying to You 101

资料来源:IStock/Microstockhub

一份由日本金融巨头SBI Holdings支持的投资公司Coventure的最新研究报告指出,任何人都可以利用两种策略来暴露从事洗牌交易的交易所,或者通过同时买卖加密资产来推高交易量。

选择交易所交易时最重要的考虑因素之一是交易量。

“洗牌交易是指交易者在不改变基础资产所有权的情况下,以相同的价格发出买卖订单。他们使用机器人程序来自动化这些订单,从而人为地增加了数量。这给了毫无戒心的交易者流动性的假象,”Coventure解释说。

根据报告,交易所通常遵循可预测的模式,使其交易量看起来比实际交易量大:

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资料来源:契约

此外,该报告还解释了任何人都可以利用的两种策略来发现加密交易所的可疑和无机交易量。

第一种策略是将每日交易量与每日网站访问者的平均数量进行比较。然后,可以对这个比率进行研究,以了解“正常”比率是什么样子的。

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资料来源:契约

Bithumb此前否认了有关洗涤贸易的报道。

另一个策略是分析交换订单簿的深度。为了做到这一点,该报告的作者利用CryptoCompare网站上的数据计算出“加密货币价格在前五大市场上崩溃10%所需的资本”。

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报告中指出,一家无机物交易量特别高的加密交易所是Coinbene,该交易所于2017年11月启动,从相对不知名的交易所跃升至按CoinMarketCap交易量计算的前25家交易所。

Coinbene报告的24小时交易量与著名的加密交易所Bitfinex的交易量相似,但仅需13600美元“就能使前5大市场的加密货币价格暴跌10%。”在Bitfinex上做同样的事需要947万美元的交易资本。

为了解释交易所为什么要进行清洗交易,该报告将交易所面临的问题描述为一个典型的“鸡还是蛋”问题;为了实现高交易量,投资者需要进行交易,但投资者倾向于转向高交易量的交易所。

正如cryptonews.com先前报道的那样,通过洗牌交易在交易所伪造交易量的做法仍然非常活跃。最近,区块链透明度研究所的一份报告称,按交易量计算,Wash交易占CoinMarketCap前25位比特币对的80%以上。

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